Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 особам, які через інвестиційну схему ошукували іноземців. Організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
За інформацією слідства, організував «бізнес» 28-річний житель Одеси, уродженець Дніпропетровської області. До реалізації бізнесу він залучив групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, що створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також «дзвонарі», які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, які функціонували як кол-центри, зокрема, call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Своїх співробітників організатор навчав на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5 тисяч доларів США.
Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи «Skylex LTD». Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток.
Отримавши згоду від клієнта, підозрювані через акаунт в месенджері «Telegram» надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі. До цього сайту підв’язаний криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, еквівалентна надісланій на криптогаманець. Досягнувши мети по вкладенню, зловмисники припиняли будь-який контакт із ошуканим клієнтом.
.
.
.
.
.
.
.
Загальна сума надходжень на підконтрольний зловмисникам криптогаманець у 2024-2025 роках перевищила 24 млн гривень. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. За попередніми даними фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.
.
.
.
.
.
Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Із залученням спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Республіки Казахстан було проведено низку обшуків і вилучено ряд доказів протиправної діяльності.
.
.
.
.
.
Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Спричинені інвесторам збитки становлять 92 тис. доларів.
У процесуальному порядку слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.
.
За матеріалами
Прес-служби Офісу Генерального прокурора України
та Відділу комунікації поліції Одещини
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/v-odesi-prokuratura-spilno-z-policijeyu-likviduvali-investiciinii-call-centr-shho-osukuvav-gromadyan-kazaxstanu
Джерело: https://npu.gov.ua/news/v-odesi-politsiia-vykryla-transnatsionalnu-shakhraisku-merezhu-z-fiktyvnymy-investytsiiamy
