Днями завершено досудове розслідування податкової схеми, унаслідок якої держава недоотримала понад 29 млн грн. Матеріали провадження разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду по суті.
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки встановили, що група у складі трьох осіб упродовж кількох років використовувала реквізити фізичної особи-підприємця та діяльність міжнародної компанії – нерезидента з надання послуг таксі, щоб отримувати значні суми доходу та не декларувати їх у повному обсязі.
За даними слідства, у 2019–2022 роках на рахунки ФОП надійшло понад 214 млн грн за інформаційно-посередницькі послуги. Частину цих коштів не було зазначено в податковій звітності, що призвело до несплати податків на понад 29 млн грн. Розмір завданих збитків підтверджено судово-економічними експертизами.
Учасникам групи раніше повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України (підроблення документів та використання підроблених документів), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (пособництво в ухиленні від сплати податків).
Розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід здійснював Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
