(повідомлення від 18 грудня) Ліквідований конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення у готівку безготівкових коштів підприємств Дніпропетровської області. З «тіньових» офісів вилучено понад 300 тисяч гривень готівкою. На рахунках заблоковано 400 тисяч гривень. Протягом двох останніх місяців працівники Управління захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області проводили документування злочинної групи, яка організувала на території області конвертаційний центр. В ході документування злочинної діяльності «конверта» встановлено, що цей центр був спеціально створений для «відмивання» грошових коштів підприємств, які здійснюють діяльність із заготівлі, переробки та реалізації лому чорних та кольорових металів. 16 грудня правоохоронці затримали організатора «конверта» та його учасників. В групі між учасниками були чітко розподілені ролі. Організатор – жінка 1979 року народження, раніше засуджена за шахрайство та ухилення від сплати податків. Вона здійснювала загальне керівництво, працювала з клієнтами та розподіляла прибутки, отримані від незаконних операцій між членами злочинної групи. 
Тіньовий бухгалтер – 28-річна колишня працівниця банку. Здійснювала ведення фінансової діяльності та документації конвертцентру. Кур’єри – жінка 1958 року народження та 21-річний чоловік. Здійснювали збір знятих з рахунків готівкових коштів та перевезення їх до офісу або безпосередньо клієнтам. До складу підконтрольних фігурантам підприємств з ознаками фіктивності входили п’ять товариств, два з яких оформлені на наркозалежних осіб. Всі товариства зареєстровані у місті Дніпропетровськ. 
Зняття готівки здійснювалось через рахунки 11 фізичних осіб, які відкриті у 3-х банківських установах міста. Працівники Управління захисту економіки провели ряд санкціонованих обшуків у «тіньових» офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські платіжні картки, понад 300 тисяч гривень готівкою, системні блоки. Також на рахунках заблоковано 400 тисяч гривень. Всього протягом року через ліквідований конвертаційний центр «відмито» понад 100 мільйонів гривень. 
На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на притягнення учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності, а також заходи по відшкодуванню збитків, спричинених державі. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно організаторів злочинної схеми та повідомлення їм про підозру у скоєнні злочинів.
Департамент захисту економіки Національної поліції України
