Працівники Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Київській області спільно із працівниками Головного слідчого управління МВС України та Генеральної прокуратури України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території столиці та області. Встановлено, що упродовж 2014-2015 організована група осіб зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столиці, а також надавали послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит. Правоохоронці провели обшуки у 2 офісних та 14 житлових приміщеннях, розташованих на території столичного регіону та 4 автомобілів підозрюваних осіб, де виявили та вилучили комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації, засоби зв’язку, чорнові записи, ключі доступу керування банківськими рахунками через систему «клієнт-банк», печатки, штампи, установчі та фінансово-господарські документи 27 різних суб’єктів господарювання, які входили до складу конвертаційного центру, що свідчить про незаконну діяльність. Окрім цього, також були виявлені грошові кошти на суму понад 600 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, зокрема з числа посадових осіб банківських установ та органів державної влади, причетних до організації та роботи конвертаційного центру, з метою подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Прес-служба ГУМВС України в Київській області
Джерело: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1642375;jsessionid=F64221AB5722966C8C07862016B534A2 Фото: http://www.sq.com.ua/img/news/2014/july/29/money.jpg
