Посадові особи групи компаній штучно занижували митну вартість імпортованих товарів при їх оформленні, а також допустили низку інших порушень. Під час обшуку правоохоронці виявили документи, що свідчать про правопорушення, а також неоприбутковані понад два мільйони гривень і кошти в конвертах для співробітників. Головним слідчим управлінням (ГСУ) МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення (придбання) фіктивних підприємств, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Ці факти кваліфіковані слідчими за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. З ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємств однієї з груп компаній у період 2013-2015 років організували злочинну схему ухилення від сплати податків. Вона полягала у штучному заниженні митної вартості імпортованих товарів при проведенні їх оформлення в режимі «імпорт» та необґрунтованому формуванні витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом документального оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами на суму понад 110 мільйонів гривень. 29 і 30 липня слідчі ГСУ та оперативники Департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва провели низку обшуків в Одесі. Об’єктами обшуків стали офісні і складські приміщення вказаної групи компаній. Під час обшуків виявлено та вилучено документи, комп’ютерну техніку, штампи та печатки підприємств-нерезидентів, які використовувались службовими особами для цієї злочинної схеми. Крім того, правоохоронці виявили неоприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти в розмірі понад 2 мільйонів гривень, також готівку в конвертах для працівників, що видається в рахунок заробітної плати. Досудове слідство триває.
Прес-служба МВС України
Джерело: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1581879 Фото: http://imgcdn.luxnet.ua/radio24/resources/photos/news/940×529/201403/15384.jpg?1395858816000
