Оперативники Управління захисту економіки встановили не тільки злочинну схему привласнення коштів вкладників кредитної спілки, а також шляхи їх легалізації. Понад 9,5 мільйонів витратили “фінансисти” на придбання нерухомості за кордоном. Їм повідомлено про підозру. Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Харківській області ДЗЕ Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції довели причетність керівників спілки до вчинення кримінального правопорушення. Встановили схему виведення коштів, їх рух, а також на що були витраченні незаконно отримані гроші. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку. Їх злочинний шлях розпочався вже на етапі її створення. На підставі підроблених документів з фіктивними у них відомостями отримали дозвіл на діяльність кредитної спілки. Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон. Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку. Спочатку кошти потрапили на рахунки компанії-нерезидента, а вже потім і на їх власні. За ці кошти вони придбали нерухомість закордоном. Ще 25 тисяч євро, отриманих аналогічним чином, пішли на покупку автомобіля. Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйонів гривень. На даний час слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили двом організаторам про підозру за ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 46-річному організатору та його 33-річній помічниці світить тюремний строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
Департамент захисту економіки Національної поліції України
тел.довіри (098) 103-96-59 dze@ekon.np.gov.ua
