Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у “тінь” понад 150 мільйонів гривень. Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали “послуги” з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він “обслуговував” двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у “тінь” суми. Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень. 
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, “чорну” бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв’язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Прес-центр СБ України
Джерело: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=168210&cat_id=39574
