Співробітниками податкової міліції у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру». Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки «транзитних» суб`єктів господарювання. У подальшому кошти знімалися готівкою учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) та передавалися посадовим особам реального сектору економіки. За послуги конвертації злочинці отримували 10-11% від суми переданих коштів. Оперативними підрозділами здійснено 13 обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру. Під час обшуків вилучені 400 тис. грн готівкою, 7 печаток, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, яка свідчить про протиправну діяльність. Орієнтовний обіг проконвертованих центром протягом 2013-2015 років коштів склав понад 102 млн гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 17 млн. гривень. Оперативно-слідчі заходи тривають.
Прес-служба Державної фіскальної служби
ЩЕ ПО ТЕМІ СБУ блокувала діяльність конвертцентру, який фінансував передвиборчу кампанію однієї з політичних сил (відео) Співробітники Служби безпеки України, у рамках боротьби з легалізацією тіньових доходів, блокували у Києві діяльність конвертаційного центру з щоденним обігом у 15-20 мільйонів гривень. 
За оперативною інформацією, цей конверт акумулював значні обсяги “тіньової” готівки для передвиборчої кампанії однієї з політичних партій. При затриманні кур’єри конвертцентру намагалися втекти на автомобілі від переслідування, але були оперативно затримані ввечері 23 жовтня, на одній з центральних вулиць столиці. Один з кур’єрів відкрив вогонь по співробітниках спецслужби, інший намагався втекти з великою сумою готівки, яка знаходилася в автомобілі. Для затримання зловмисників правоохоронці були змушені у відповідь застосувати вогнепальну зброю. Служба безпеки України провела обшуки в офісі конвертаційного центру. СБУ здійснює всі необхідні оперативно-слідчі дії, про які повідомить громадськість найближчим часом. Керівництво СБУ закликає киян з розумінням поставитися до проведення спецоперації з використанням вогнепальної зброї у центрі столиці.
Прес-центр СБ України
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248575457&cat_id=244277212 http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=164223&cat_id=39574
