Проведення процесуальних дій слідчими пов’язане з розслідуванням кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи одного з ТОВ упродовж двох років необґрунтовано завищили витрати по операціях із закупівлі ліків і ухилилися від сплати податків у сумі понад 17,5 мільйонів гривень. Головним слідчим управлінням (ГСУ) МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Відомості про вчинені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Департаменту протидії злочинам у сфері економіки (ДПЗСЕ) МВС України. У ході досудового слідства встановлено, що службові особи одного з ТОВ у період 2012-2013 років шляхом необґрунтованого завищення витрат на 87,5 млн. гривень по операціям із закупівлі ліків у підконтрольних підприємств-нерезидентів ухилились від сплати податків на загальну суму 17,6 млн. гривень. 28 липня працівниками ГСУ МВС спільно з ДПЗСЕ МВС на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведені обшуки в офісному приміщенні підприємства та за місцем мешкання його службових осіб. Під час процесуальних дій вилучені бухгалтерські документи щодо проведених фінансових операцій з нерезидентами, їх реєстраційні документи, комп’ютерна техніка. З метою перевірки відповідності фактичних залишків лікарських засобів підприємства даним бухгалтерського обліку була призначена інвентаризація. Службові особи ТОВ відмовились проводити її у присутності представників МВС. У зв’язку з цим 31 липня ГСУ МВС спільно з ДПЗСЕ МВС на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва розпочато обшук у складському приміщенні ТОВ. У ході його проведення в тому числі перевіряється інформація щодо імпорту лікарських засобів із приховуванням від митного контролю або порушенням митних правил. Проведення обшуку у складських приміщеннях триває.
Прес-служба МВС України
Джерело: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1586631;jsessionid=5E3F4191D939E063992C6E107FCAE8AC Фото: http://vkurse.ua/i/2011-04/otvetstvennost-za-otmyvanie-deneg.jpg
