Послугами «конверту» користувались підприємці регіону. До його складу входили компанії, зареєстровані в офшорних зонах. Під час обшуку вилучили 150 тисяч євро. Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Одеській області ДЗЕ Нацполіції спільно з працівниками УСБУ та обласної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які допомагали бізнесменам регіону виводити кошти у «тінь». 
На території Одеси організатори винаймали кілька офісів та депозитарні скриньки у банківських установах. До складу конвертаційного центру входили компанії-нерезиденти. 
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки. На даний час встановлюється коло суб’єктів господарювання, які користувалися послугами «конверта».
Департамент захисту економіки Національної поліції України
тел. довіри (098) 103-96-59 dze@ekon.np.gov.ua
