Троє мешканців міста Миколаєва зареєстрували фіктивне підприємство, за допомогою якого налагодили діяльність конвертаційного центру. «Бізнес» діяв за рахунок бюджетних коштів. Чоловіки зареєстрували низку підприємств, одне з яких є платником податку на додану вартість та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. В подальшому, з використанням зазначених фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій, бюджетні кошти були виведені «в тінь» та переведені в готівку за допомогою трьох фінансових установ міста. 1 жовтня під час проведених санкціонованих обшуків працівниками управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України у Миколаївській області вилучено бухгалтерську документацію, що підтверджує фінансово-господарські операції, банківські картки та грошові кошти в сумі 600 тисяч гривень. Раніше слідчим відділом Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області було відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі проводяться слідчі дії та заходи з метою встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.
Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України
