Ці “конвертаційні центри” були організовані за участю працівників фіскальної служби області. Під час обшуків вилучено 5 мільйонів гривень, 200 тисяч доларів США та печатки фіктивних підприємств. Вартість продукції, реалізованої за готівку, становить понад мільярд гривень. У рамках розслідування арештовано рахунки фіктивних підприємств у 24 банках. Працівниками Департаменту захисту економіки (ДЗЕ) Національної поліції України викрито схему розкрадання державних коштів за допомогою “конвертаційних центрів”, які через низку фіктивних підприємств переводили у готівку бюджетні кошти та здійснювали незаконне формування податку на додану вартість суб’єктам господарювання в регіонах України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець фіскальної служби Київщини організував схему незаконного збагачення шляхом отримання відсотків від доходів підприємств, що входили до складу “конвертаційних центрів”. До зазначеної схеми було залучено колишніх та діючих співробітників фіскальної служби, які координували діяльність “конвертів” на території Київської області. Усього до складу “конвертаційних центрів” входило понад 30 суб’єктів господарювання. Вони для маскування протиправної діяльності та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ залучали низку підприємств, які здійснювали реалізацію товарів за готівку. Загальний обсяг реалізованої продукції складає понад 1 мільярд гривень. Працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно з Генеральною прокуратурою України було проведено санкціоновані обшуки в приміщеннях фіскальної служби, офісах підприємств та за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено службову документацію у паперовому та електронному вигляді, банківські картки, грошові кошти у сумі 5 мільйонів гривень, 200 тисяч доларів США, 5 тисяч євро, 31 печатку підприємств задіяних у протиправних схемах, зокрема – одного підприємства-неризидента. Також вилучені чорнові записи, що підтверджують проведення фінансових операцій без відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, підроблені документи, сервери та комп’ютерну техніку, на який здійснювався облік незаконних фінансових операцій, магнітні носії інформації. 
Крім того, вилучено документи, які підтверджують факти розкрадання державних коштів, виділених на будівництво доріг, шляхом використання фіктивних підприємств, безперешкодну діяльність яких забезпечували посадові особи ДФС у Київській області. Накладено арешти на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, відкритих у 24 банківських установах. За даним фактом Генеральною прокуратурою України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. Наразі проводяться слідчі дії та заходи з метою встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.
Департамент захисту економіки Національної поліції України
Джерело: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1712192
