За втручання столичної прокуратури підприємець відшкодував до державного бюджету 13,7 млн гривень заборгованих податків

13-09-2016

Прокуратурою міста Києва у взаємодії із слідчим підрозділом ДФС у столиці забезпечено повне відшкодування збитків у сумі 13,7 млн. грн, заподіяних державі внаслідок ухилення від сплати податків при здійсненні валютно-обмінних операцій. Встановлено, що столичний підприємець організував на території м. Києва мережу пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали свою діяльність, не відображаючи їх реального обсягу у податковому та бухгалтерському обліках. Внаслідок таких дій до бюджету країни упродовж 2014-2015 років не надійшло близько 13,7 млн гривень податків. У ході обшуків в приміщеннях фінансової компанії, а також за місцем проживання керівників зазначеного підприємства, було вилучено значну суму готівкових коштів, «чорнову» бухгалтерію та комп’ютерну техніку, які використовувались для вчинення злочину. Наразі директору фінансової компанії оголошено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім того, завдяки вжитим під час досудового розслідування заходам, збитки завдані бюджету відшкодовано у повному обсязі.