Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 425 тис. грн, 90,5 тисяч доларів США та документацію, що підтверджує фінансово-господарські операції між зазначеними установами стосовно одержання кредитних коштів. Департаментом протидії злочинності у сфері економіки МВС України здійснюється оперативне супроводження досудового розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.364, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 КК України за фактами зловживання службовим становищем, шахрайства з фінансовими ресурсами та службового підроблення, вчинених співробітниками державного транспортного підприємства та службовцями одного з його підрозділів. Досудовим розслідуванням встановлено, що розкрадання державних коштів вчинялося службовими особами підрозділу з відома керівництва підприємства та за попередньою змовою зі службовими особами комерційних банків протягом 2013-2014 років, шляхом укладання кредитних договорів на загальну суму понад 1 мільярд гривень без відповідних погоджень з Міністерством фінансів України, Мінекономрозвитку та Міністерством інфраструктури України. Вказаними діями завдано збитків державі у вигляді сплати відсотків комерційним банкам та курсової різниці по укладених договорах за користування кредитними коштами. 15 вересня 2015 року працівниками Департаменту ПЗСЕ МВС України спільно з Головним слідчим управлінням МВС України було проведено санкціоновані обшуки в центральному офісі державного транспортного підприємства, в банківських установах, де знаходяться індивідуальні сейфи одного з керівників підрозділу, а також за адресами проживання службових осіб. Під час обшуків було вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські операції між зазначеними установами стосовно одержання кредитних коштів, їх реструктуризації та депозитних вкладів структурних підрозділів підприємства, договір купівлі-продажу нерухомого майна, грошові кошти в сумі 425 тис. грн. та 90,5 тисяч доларів США, золотий злиток та банківські карти. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення додаткових фактів та коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України
Джерело (у тому числі фото): http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1636180
